بر اساس گزارش منتشر شده توسط مرکز اطلاعات مالی از مجمع عمومی FATF که در تاریخ 22 تا 24 فوریه در مکزیکوسیتی برگزار شد، این گروه بار دیگر اقدامات متقابلی را علیه ایران اعلام کرد.
به گزارش فارس، اگرچه هنوز بیانیه نهایی نشست FATF منتشر نشده است، اما بر اساس بیانیه مرکز اطلاعات مالی، در این نشست بیش از 20 ساعت جلسه گفتوگو بین هیئت ایرانی و اعضای FATF برگزار شد، اما در نهایت از مجموع 10 شرط اعمال شده در قراردادهای پالرمو و CFT، تنها 5 شرط دفاعی کشور پذیرفته شد.
پیش از این در گزارش FATF که پس از نشست مادرید منتشر شد، شرایط ایران در مورد کنوانسیون پالرمو بسیار گسترده بوده و انطباق داخلی ایران با پالرمو با استانداردهای FTAF همخوانی ندارد. از این رو در آن بیانیه از اعضا خواسته شد تا در برابر ایران احتیاط کنند.
اکنون با وجود اینکه 5 شرط ایران پذیرفته نشده است، اما مرکز اطلاعات مالی نتیجه پذیرش 5 شرط ایران را اجرای 11 ماده از 17 ماده توصیه های FATF در کنوانسیون CFT و 10 ماده از 21 ماده کنوانسیون پالرمو و به روز رسانی گزارش پیشرفت برنامه اقدام کشور اعلام کرد.
نکته قابل توجه در بیانیه مرکز اطلاعات مالی این است که با توجه به مکانیسم ماشه در قطعنامه های برگشتی سازمان ملل، تاکید بر استفاده از ظرفیت FATF در اجرای تحریم های اعمال شده از سوی سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران است و اینکه دفاعیات هیات ایرانی در خصوص برخی از شروط اعمال شده بر توافقات دوجانبه و عدم پذیرش برخی از شروط FAT بر توافقات دوجانبه، تاکید شده است. اعضا به دبیرخانه این گروه فشار بیاورند.
همین موضوع باعث شد تا گروه ویژه اقدام مالی بار دیگر اقدامات متقابلی را علیه ایران انجام دهد.
مرکز اطلاعات مالی در بیانیه خود اعلام کرد: علیرغم حمایت بیسابقه 11 عضو از 39 عضو FATF از گسترش اقدامات جمهوری اسلامی ایران در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و بدتر شدن اجماع 100 درصدی اعضای این نهاد علیه ایران، متن اجلاس مطبوعاتی مکزیک و مکزیک نسبت به دورههای قبل تغییر کرد. جلساتی که با اعضای FATF در مکزیک برگزار شد (شامل 28 عضو مخالف از 39 عضو). زیرساختهای مقابله با تامین مالی به بهانه عدم اجرای کامل برنامه اقدام، اقدامات متقابل جدید زیر را برای اجرا در تمامی کشورها و حوزههای قضایی جهان به اتفاق آرا اعلام کردند:
1. امتناع از ایجاد شعبه یا شعبه یا دفاتر نمایندگی جدید مؤسسات مالی و ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی در همه کشورها و حوزه های قضایی جهان.
2. ممنوعیت ایجاد نمایندگی یا شعب موسسات مالی و ارائه دهندگان دارایی مجازی سایر کشورها در ایران.
3. محدود کردن روابط تجاری یا تراکنشهای مالی، از جمله معاملات ارزهای دیجیتال، با ایران و افراد مرتبط با ایران بر اساس کشور و حوزه قضایی.
4. کمک های بشردوستانه، غذا، خدمات بهداشتی، هزینه های سفارت و غیره کشورهای جهان در مورد ایران. نیاز به بررسی دقیق وجوه برای ارتباط آنها با تامین مالی تروریسم و تکثیر سلاح های کشتار جمعی و تعریف اقدامات متقابل جدید در صورت لزوم.
اگرچه FATF شروط ایران را نپذیرفت، اما مرکز اطلاعات مالی به نهادهای داخلی شکایت کرد که چرا در برخی موارد مانند تغییر شرایط قراردادهای پالرمو و CFT، عضویت ایران در گروه منطقهای مبارزه با پولشویی، حذف برخی استثناها در قانون تامین مالی مبارزه با تروریسم و روشهای مبارزه با تروریسم و مقابله با تروریسم، بلاتکلیف مانده است. دارایی افراد و گروه های تروریستی بین المللی (مطابق با قطعنامه 1267 شورای امنیت).
در پی این شکایت همچنین هشدار داده شد که ممکن است تصویب قراردادهای پالرمو و CFT بی نتیجه باشد و اقدامات علیه ایران افزایش یابد.