گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در جلسه امروز تصمیم ایران برای پیوستن به کنوانسیون پالرمو را به دلیل ملاحظات ایران در شناسایی گروه های تروریستی نپذیرفت.
به گزارش فارس؛ گروه ویژه اقدام مالی (FATF) با انتشار پستی در وب سایت خود اعلام کرد: ایران در سپتامبر 2025 گزارشی را به FATF در مورد تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) ارائه کرد. در حالی که FATF به این گزارش و تعامل ایران اشاره کرده است، FATF در حال حاضر معتقد است که تعهدات داخلی ایران و پالرمو نیز در قبال ایران است. پالرمو استانداردهای این گروه را ندارد.
FATF همچنین یادآور می شود که ایران از سال 2016 اکثریت برنامه اقدام خود را اجرا نکرده است. همکاری FATF با غربی ها در قطعنامه های شورای امنیت در بخشی دیگر از گزارش خود، این گروه با قرائت ایران، چین و روسیه مبنی بر عدم لغو قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران مخالفت کرده و قرائت غربی ها را تایید کرد و نوشت: با یادآوری اینکه FATF با توجه به قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در جهت عدم رعایت قطعنامه های هسته ای ایران در تمامی زمینه ها است. تعهدات FATF با خطرات تامین مالی اشاعه ناشی از ایران مطابق با استانداردها مقابله می کند.
علاوه بر این، FATF با در نظر گرفتن تهدیدهای مستمر در زمینه تامین مالی و اشاعه تروریسم و فقدان برنامه اقدام از سوی ایران، بار دیگر از اعضای خود درخواست کرده و از همه حوزه‌ها می‌خواهد که اقدامات متقابل مؤثری را علیه ایران انجام دهند. این اقدامات عبارتند از:
1) ممانعت از تأسیس شرکت‌های تابعه، شعب یا دفاتر نمایندگی توسط مؤسسات مالی در کشور مورد نظر یا با توجه به اینکه مؤسسه مالی مربوطه از کشوری است که سیستم مبارزه با پولشویی و تأمین مالی کافی ندارد.
2) با توجه به اینکه موسسات مالی از افتتاح شعبه یا نمایندگی در کشور مورد نظر منع شده اند و یا شعبه یا نمایندگی مربوطه در کشوری مستقر است که سیستم مبارزه با پولشویی و تامین مالی کافی ندارد.
ایران همچنان در لیست سیاه این سازمان قرار دارد و در پایان با تاکید بر باقی ماندن ایران در فهرست کشورهای پرخطر، نوشت: ایران تا تکمیل کامل برنامه اقدام در فهرست مناطق پرخطر FATF باقی خواهد ماند. همانطور که FATF قبلاً اعلام کرده بود، در صورتی که ایران کنوانسیون پالرمو و تامین مالی تروریسم (TF) را بر اساس استانداردهای FATF تصویب و اجرا کند، نهاد مربوطه درباره تعلیق اقدامات متقابل تصمیم گیری خواهد کرد. اگر ایران در برنامه اقدام خود پیشرفت بیشتری نکند، FATF ممکن است اقدامات دیگری را در نظر بگیرد.
این گروه مالی بار دیگر از ایران خواستار پیشرفت بیشتر در برنامه اقدام خود شد و خواستار اجرای کامل موارد زیر شد.
1) جرم‌انگاری مناسب تامین مالی تروریسم، از جمله حذف معافیت‌ها برای گروه‌های خاصی که «برای پایان دادن به اشغال خارجی، استثمار و نژادپرستی تلاش می‌کنند».
2) کشف و جلوگیری از دارایی های تروریستی بر اساس قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد.
3) حصول اطمینان از اجرای یک سیستم تشخیص مشتری (CDD) مناسب و قابل اجرا.
4) نشان دادن چگونگی شناسایی و مجازات ارائه دهندگان خدمات انتقال پول/ارزش بدون مجوز توسط مقامات.
5) تصویب و اجرای کنوانسیون تامین مالی تروریسم (TF) مطابق با استانداردهای FATF و اطمینان از اجرای کنوانسیون پالرمو مطابق با استانداردهای FATF و شفاف سازی توانایی ارائه کمک های حقوقی متقابل.
6) اطمینان از تایید موسسات مالی حواله های بانکی با اطلاعات کامل فرستنده و گیرنده.