پس از گمانه زنی ها در خصوص اظهارات مربوط به آخرین نشست FATF، مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که موضوع اضافه شده به این بیانیه تحت تاثیر تمایل سازمان ملل برای فعال سازی مکانیسم ماشه FATF و ظرفیت آن برای اعمال تحریم بوده است، اما تصویب CFT و پالرمو یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.
به گزارش ایسنا، با وجود موافقت شورای انطباق با تصویب پالرمو و CFT از سوی ایران، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در آخرین گزارش خود اعلام کرد که شرایط جامع ایران نسبت به کنوانسیون پالرمو با استانداردهای این گروه منطبق نیست و از اعضا خواسته تا اقدامات متقابلی را علیه ایران انجام دهند. همین موضوع باعث شده تا برخی از تعاملات ایران با FATF طی یک سال گذشته انتقاد کنند. همین موضوع باعث شده تا برخی از تعاملات ایران با FATF طی یک سال گذشته انتقاد کنند.
در این رابطه واحد روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی ایران اطلاعیه ای صادر کرد که در ادامه می خوانید:
1- مرکز اطلاعات مالی از زمان عادی شدن وضعیت کشور قبل از برجام، با اتخاذ موضعی صادقانه، فنی و قانونی به دور از حاشیه، در تعامل با این نهاد کارشناسی و قانونی در راستای تامین منافع ملی و رفع مشکلات معیشتی مردم، رفع کامل این معضل قدیمی در کشور و جلوگیری از خسارات سنگین فرصت‌ها و ناآگاهی‌های نابخردانه است. وی بر جبران خسارت تاکید کرد. مشکلات فعالان اقتصادی ادامه این راه مشخص است.
2- همانطور که در بیانیه FATF مشاهده شد، این نهاد از تصویب پالرمو و از سرگیری روابط با ایران استقبال و قدردانی کرد و اصولاً اگر اقدامات ایران مورد تایید این نهاد قرار نمی گرفت، مانند 6 سال پیش به جلسه FATF دعوت نمی شدیم.
در آخرین نشست، اجرای کنوانسیون پالرمو در داخل کشور و تاثیر شرایط بر اجرای این توافق مورد بحث و بررسی قرار گرفت. ما مستند کرده‌ایم که قوانین داخلی در مورد چهار شرط قوی‌تر از پالرمو است و بنابراین در مواد ضعیف‌تر قرارداد، الزام اجرا در چارچوب قوانین داخلی را قرار دادیم. تنها در مورد یک شرط، نمی‌توان نتیجه‌گیری کرد زیرا کل قرارداد را در بر می‌گرفت و بحث به جلسات بعدی موکول شد، بنابراین دامنه گسترده این شرط پالرمو نیز در بیانیه FATF ذکر شد.
3- بارها تاکید کرده‌ایم که خروج از لیست سیاه زمان بر است و برخی از کشورهای عضو FATF مانند ترکیه و امارات که سال‌ها قبل از ورود به لیست خاکستری به توافق‌نامه‌ها پیوسته‌اند، حداقل یک تا دو سال برای خروج از لیست خاکستری وقت گذاشته‌اند. اما ایران که به دلیل رویکردهای سیاسی برخی افراد بی تفاوت و ناآشنایی کامل با مسائل فنی و حقوقی عملاً شبکه حمایتی در جلسات این نهاد بین المللی ندارد چطور؟ با تصویب این دو قرارداد راه برای شبکه سازی باز خواهد شد. بدون مشکل در سطح بین المللی.
4- آنچه مرکز اطلاعات مالی در تصویب کنوانسیون های پالرمو و CFT به دقت دنبال و دنبال می کند، اثبات اثربخشی این دو کنوانسیون در تعلیق اقدامات متقابل و رفع فشار FATF بر فعالان اقتصادی است و در این راستا، زمان برای اجرای بیش از 24 ماده از فهرست اقدام و خروج کامل آنها از لیست کامل نشده است. کشورهای پرخطر
این موضوع از سال 2018 در بیانیه های مختلف FATF مطرح شده و موضوع جدیدی نیست. این موضع کارشناسی مرکز اطلاعات مالی نیست که این انتظار را ایجاد کند که صرفاً با تایید پالرمو و CFT از لیست سیاه خارج شود و این مرکز همچنان رویه فنی، قانونی و صادقانه خود را در رسیدگی به این پرونده در داخل و خارج از کشور پیگیری و حفظ کند.
5- بیانیه FATF کاملا قانونی است و موضوعی که به آن اضافه شده متاثر از درخواست سازمان ملل متحد و تصمیمات شورای امنیت در خصوص مکانیسم ماشه بوده است که در متن تصمیم گیری درباره فعال شدن ظرفیت FATF در اجرای تحریم ها به صراحت آمده است و ارتباط مستقیمی با برنامه اقدام کشور ندارد.
6- تصویب CFT و پالرمو یک ضرورت اجتناب ناپذیر است و تاخیر چندین ساله در تصویب این قراردادها به مرور زمان هزینه های مدیریت پرونده کشور در مقابل FATF را افزایش داده است. آخرین نمونه از این موضوع، بازگشت تحریم های سازمان ملل است. بار دیگر تاکید می کنیم که تمامی نهادهای مسئول اجرای برنامه اقدام، مرکز اطلاعات مالی را در تهیه گزارش بعدی برای ارسال به FATF همراهی کنند. زیرا موضوع مکانیسم ماشه ممکن است ابزاری در دست کشورهای متخاصم برای افزایش فشار FATF بر ایران باشد، زیرا در لیست سیاه این نهاد قرار دارد.
7- تعامل ایران با FATF با پایان یافتن دوره 8 ساله اجرای برنامه اقدام به پایان رسید و 6 سال بعد شروع شد و وارد مسیر فنی و قانونی خود شد. نمی توان در قالب نشست با FATF به ادبیات مشترکی رسید و این موضوع که باید در همان جلسه از لیست سیاه خارج شویم به دلیل عدم اطلاع از استانداردهای بین المللی است.
مرکز اطلاعات مالی اصولاً اخلاق حرفه‌ای را رعایت کرد و چنین قول غیرکارشناسی و سطحی نداد، بلکه با FATF تعامل جدی کرد تا اقدامات متقابل را فورا متوقف کند و در نتیجه آن را از لیست سیاه خارج کند.
8- مبارزه ما با FATF، خروج از لیست سیاه موضوع مهمی برای کشور است و باید به هر طریقی حل شود، تمام تلاش و ظرفیت دولت و دولت معطوف به این موضوع است تا بهانه های دشمنان برداشته شود و کشور به مسیر عادی پرونده خود با این نهاد بازگردد.
آثار و پیامدهای قرار گرفتن ایران در لیست سیاه و تاخیر در اجرای برنامه اقدام غیرقابل پیش بینی و کاملا مضر است. پیش از این نیز هشدارهای لازم در این خصوص داده شده است و هشدار FATF در بیانیه جلسه آبان ماه این نهاد، اهمیت تسریع در تصمیم گیری های لازم را دوچندان کرد.
به همین دلیل باید تمام ظرفیت کشور بر عادی سازی ایران قبل از FATF و به دور از حاشیه های غیرفنی متمرکز شود و نهادهای ذیربط در داخل کشور به کمک مرکز اطلاعات مالی بیایند تا در اسرع وقت موارد باقی مانده از برنامه اقدام را اجرا و تکمیل کنند و در این مهم مشارکت کنند.