به گزارش ایرنا، در این بیانیه آمده است:
1- در پی تصویب موافقتنامه های پالرمو و CFT توسط شورای انطباق و تصویب نسخه های اصلاح شده آیین نامه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم توسط هیات وزیران، مستندات لازم جهت ارائه گزارش پیشرفت سه ماده از 24 ماده باقی مانده برنامه اقدام به مرکز اطلاعات مالی ارائه شد. بر این اساس مرکز اطلاعات مالی ضمن مدیریت فضای سخت نشستهای دورهای FATF در پاریس (مهر) و مکزیکوسیتی (بهمن) به منظور بررسی پیشرفت برنامه اقدام و وضعیت کشور در موضوعات صرفاً فنی و حقوقی، دو گزارش پیشرفت و یک گزارش تکمیلی حاوی شفافسازی گزارشهای مضاعف فوقالذکر را به این نهاد ارائه کرد.
در گزارش های ارائه شده، با همکاری و مشارکت واحدهای حقوقی برخی از اعضای ذیربط شورای عالی پیشگیری و مبارزه با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، مطالعاتی به منظور اثبات کاربردی بودن داخلی کنوانسیون های پالرمو و CFT علیرغم 10 حقوق مشروط تعریف شده در هر دو موافقت نامه و همچنین تقویت قانون منع نظارت بر اشخاص مشمول قانون نظارت بر قانون انجام شد. چارچوب نسخه اصلاح شده قانون. مقررات مبارزه با پولشویی
در نتیجه تبادل اسناد متعدد و جلسات گفت وگوی بیش از 20 ساعته بین هیات ایرانی و اعضای FATF، دفاع کشور در خصوص 5 شرط از مجموع 10 شرط معتبر برای قراردادهای مورد بحث مورد پذیرش قرار گرفت.
بر این اساس، اجرای 11 ماده از 17 ماده در خصوص توصیه های FATF در کنوانسیون CFT و 10 ماده از 21 ماده مربوط به کنوانسیون پالرمو با تلاش هیئت ایرانی مورد تایید و به اتفاق آرا اعضای FATF مورد پذیرش قرار گرفت و گزارش پیشرفت برنامه اقدام کشور به روز شد.
ضمناً با دفاعیات هیئت، 8 مورد از مجموعه موارد باقیمانده برنامه اقدام مورد ارزیابی قرار گرفت و از «بلاتصالح» به «قصه پذیرفته شده» ارتقا یافت.
این تجربه ثابت کرده است که با استدلالهای حساس فنی و حقوقی و مدیریت فضای مذاکره ایران با FATF، میتوان سایر موارد برنامه اقدام را تکمیل کرد و با وجود دیوار کشی توسط برخی کشورهای متخاصم، مشابه موفقیتهای فوق در ایجاد اجماع به نفع کشور، از لیست سیاه این سازمان خارج شده است.
2- در عین حال، با توجه به مکانیسم ماشه در قطعنامه های برگشتی سازمان ملل، تاکید FATF بر استفاده از ظرفیت خود برای اجرای تحریم های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران، رد دفاعیات هیات ایرانی در خصوص برخی از شرایط قابل اعمال در توافقات دوجانبه به دلیل جامع و نامربوط بودن آنها، و دیگر موارد مربوط به تاخیر در اجرای طرح کشور به عنوان اقدام جدی در اجرای آن. بهانه ای برای فشار برخی اعضا به دبیرخانه FATF. تغییر متن بیانیه عمومی
علیرغم حمایت بی سابقه 11 کشور از مجموع 39 عضو FATF از گسترش اقدامات جمهوری اسلامی ایران در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، شکستن اجماع 100 درصدی اعضای این نهاد علیه ایران نسبت به دوره های قبل، متن بیانیه مطبوعاتی در نشست پاریس و مکزیکو سیتی تغییر کرد. اقدامات آینده نگر برای تقویت زیرساخت ها برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم. به بهانه عدم اجرای کامل برنامه اقدام، اقدامات متقابل جدیدی برای اجرا در تمامی کشورها و حوزه های قضایی در سراسر جهان به شرح زیر اعلام شده است:
1. امتناع از ایجاد شعبه یا شعبه یا دفاتر نمایندگی جدید مؤسسات مالی و ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی در همه کشورها و حوزه های قضایی جهان.
2. ممنوعیت ایجاد نمایندگی یا شعب موسسات مالی و ارائه دهندگان دارایی مجازی سایر کشورها در ایران.
3. محدودیت معاملات تجاری یا تراکنشهای مالی، از جمله معاملات ارزهای دیجیتال، با ایران و نهادهای مرتبط با ایران بر اساس کشور و حوزه قضایی.
4. کمک های بشردوستانه، غذا، خدمات بهداشتی، هزینه های سفارت و غیره کشورهای جهان در مورد ایران. نیاز به بررسی دقیق وجوه برای ارتباط آنها با تامین مالی تروریسم و تکثیر سلاح های کشتار جمعی و تعریف اقدامات متقابل جدید در صورت لزوم.
3- مرکز اطلاعات مالی، عدم نتیجه بیش از 200 مکاتبه رسمی و پیگیریهای فراوان حضوری در سه سال اخیر به ویژه تغییرات مفاد قراردادهای دوجانبه، عضویت ایران در گروه منطقهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، حذف استثنائات قانون مبارزه با تروریسم داخلی و تامین مالی تروریسم گروه های تروریستی بین المللی (فهرست) گنجانده شده در قطعنامه شماره 1267 شورای امنیت سازمان ملل متحد و… لازم هشدار می دهد که تأخیر و تعلل مستمر در اتخاذ تصمیمات جزئی و محدود می تواند به طور مؤثر آثار و پیامدهای تصمیمات عمده اتخاذ شده در این زمینه مانند تصویب کنوانسیون های پالرمو و CFT در شورای انطباق و همچنین نسخه اصلاح شده قانون اصلاح شده در شورای انطباق و همچنین نسخه اصلاح شده قانون اصلاح قانون را از بین ببرد. مدیریت پرونده جمهوری اسلامی ایران با FATF، جمهوری اسلامی ایران و شهروندان آن در مورد مقررات تامین مالی تروریسم و در نتیجه اعمال فشار مضاعف مالی و اقتصادی فراتر از تحریم های یکجانبه.
بنابراین تاکید میشود که مدیریت پرونده جمهوری اسلامی ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مستلزم اتخاذ تصمیمات فوری و هماهنگ بر اساس وظایف قانونی داخلی و تعهدات پذیرفته شده بینالمللی است.