دیروز ، دو داستان مهم در مورد پرونده ایران در گروه اقدام مالی (FATF) منتشر شد. اول ، موضوع برنامه ریزی احتمالی لیست سیاه و دومی رد آخرین مناطق علیه نهادهای نظامی کشور است.
به گفته هادی خانی ، رئیس مرکز اطلاعات مالی و معاون وزیر اقتصاد ، اگر او با بخش کار و دستگاه های ملی همراه باشد ، لیست سیاه FATF را می توان طی یک سال و نیم حذف کرد. وی تأکید کرد که اولویت ایران به حالت تعلیق درآمده است زیرا حتی از خروج کامل از لیست سیاه نیز مهمتر است و تأثیر مستقیمی بر قابلیت اطمینان شهروندان ایرانی دارد.
خانی دلیل اصلی ماندن ایران در این شرایط را به عنوان عدم تأیید توافقنامه CFT توصیف کرد و از شورای انطباق خواست تا روند تصویب را تسریع کند. این مقام همچنین با امتناع گزارش از فضای انحرافی مخالفان و قدرت حزب الله و quds ، این اتهامات را به عنوان بورس تحصیلی دشمنان این کشور توصیف کرد.
موضوع FATF دوباره تمام شده است. برخی از کارشناسان می گویند که عزیمت ایران از لیست سیاه گذاشته شده است و احتمالاً فرصتی برای ترک مشاوره ارائه می دهد. با این حال ، برخی دیگر بر این باورند که ترک لیست سیاه هنوز دشوار است و به همکاری جدی نیاز دارد. به تازگی ، رئیس مرکز اطلاعات مالی تأکید کرد که این سازمان را می توان به مدت یک سال و نیم از لیست سیاه خارج کرد.
از طرف دیگر ، وی اتهام تروریسم مجاز حزب الله و اتهام نیروهای FATF را رد کرد. عقب نشینی ایران از لیست سیاه ، ایران را قادر می سازد تا همکاری با کشورهای دوستانه و همسایه ، به ویژه در آسیای میانه را افزایش دهد.
یکی از موانع فعلی تصویب توافق نامه CFT در شورای انطباق است که احتمالاً در آینده نزدیک تعیین می شود. هادی خانی پیش از این در جلسه بعدی این شورا از دعوت FATF به ایران خبر داده بود. به گفته وی ، لیست اراضی باقیمانده ایران هزینه های غیر ضروری را برای اقتصاد به همراه خواهد داشت.
در مصاحبه ای با آژانس خبری MEHR ، رئیس مرکز اطلاعات مالی ، حزب ملی کارگر ، گفت که ما می توانیم در یک سال و نیم در یک سال و نیم از لیست سیاه FATF خارج شویم و مهمتر از این است که تقابل را به حالت تعلیق درآورد تا ترک لیست سیاه.
هادی خانی ، رئیس مرکز اطلاعات مالی ، در مصاحبه ای درباره مشارکت کنوانسیون پالرمو گفت: “اخیراً ضمیمه شده است ، و اکنون کشور ما در چرخه کشورهایی است که عضو کنگره هستند.” وی افزود که این بسیار مهم است ؛ از آنجا که قراردادهای Palermo و CFT از زمان تصویب و اجرای آن برای تصمیم گیری برای تعلیق اقدامات درگیری علیه ایران تکرار شده اند. خانی ادامه داد: “اگر ما به CFT تأیید و بپیوندیم ، می توانیم وارد معامله FATF شویم تا درگیری علیه ایران را به حالت تعلیق درآورد.”
البته این کار آسانی نیست ؛ از آنجا که حدود هشت سال از پایان برنامه عمل گذشت و ایران نتوانست با بازارهای جهانی FATF تعامل داشته باشد. با این حال ، اگر این مسیر به اتمام برسد ، می توانیم مانند پنج کشور دیگر که برنامه ریزی و از بین بردن آسیب ها را وارد می کنیم ، وارد فرآیند عادی شویم.
وی بر اهمیت تعلیق اقدامات متناقض تأکید کرد: کاشت اقدامات درگیری مهمتر از ترک لیست سیاه است. از آنجا که وقتی یک کشور در لیست سیاه قرار دارد ، نام کشور نه تنها مورد سؤال قرار می گیرد ، بلکه همه شهروندان آن کشور نیز برچسب گذاری می شوند. بنابراین ، ما اولویت را برای تعلیق اقدامات متضاد داده ایم. رئیس مرکز اطلاعات مالی اظهار داشت: دلیل اصلی که ایران در لیست سیاه باقی مانده است ، رد دو کنوانسیون باقیمانده است. FATF از ما می خواهد که دو مورد از برنامه عمل ، فقط دو مورد را تهیه کنیم.
این کار به طور مداوم برای 5 سال تکرار شده است ، بیش از 5 دولت در جهان می توانند بر اظهارات مشابه غلبه کنند ، اما این به یک بحث قدیمی و طولانی در ایران تبدیل شده است. تأکید کرد: اگر آژانس های کشور به سر کار بیایند ، می توانیم لیست سیاه را طی یک سال به نصف و نیم سال منتقل کنیم و وارد FATF شویم.
معاون وزیر اقتصاد: “اصل برنامه اقدام اصلاح زیرساخت ها در منطقه ضد تروریسم و ضد تأمین مالی طی یک سال بود.”
اجرای این اقدامات شامل مقررات اصلاحات ، تغییرات زیرساختی ، آمار و گزارش ها است. در پایان ، خانی مورد توجه قرار گرفت: مهمتر از همه ، مسئله FATF باید از حوزه سیاسی و سیاسی بیرون بیاید. متأسفانه ، برخی از افرادی که دانش و دانش کافی ندارند ، فقط در مورد یک دیدگاه سیاسی اظهار نظر می کنند. اگر دیدگاه ملی غالب باشد ، راه مشارکت در برنامه اقدام به سرعت قابل تحقق است و امیدواریم که این روند موفق باشد.
انکار فضاپیما
براساس اعلام مرکز اطلاعات مالی ، دبیر شورای عالی پیشگیری و مفقود شدن در شورای شورای و تأمین مالی تروریسم از این واقعیت که تروریست های حزب الله اعلام کرده و قدرت احکام را توسط FATF اعلام کرده و متهم کرده اند ، انتقاد کرد.
هادی خانی ، رئیس مرکز اطلاعات مالی ، گفت: “مطالب منعکس شده کاملاً منحرف است و نشان می دهد که یک گروه تمایل به نامگذاری پرونده این کشور با FATF دارند و یک گروه تمایل به نام بردن ایران و ایران به هر طریقی ممکن در لیست پول و لیست پول سیاه دارند.
معاون وزیر اقتصاد به شایعات غیرقابل انکار پاسخ داد: اول ، گزارش مشخص شده توسط یکی از رسانه ها ، تحت نظارت کمیته تروریسم شورای امنیت سازمان ملل ، تحت نظارت چربی ، جلسه یا خروجی FATF نیست. این پشتیبانی نمی شود و هر کشور طبق قوانین خاص خود عمل می کند.
“ثانیاً ، در بند 2 گزارش ، مشخص است که قدرت قاچاق اسرائیل یا مقالات حزب الله گزارش شده به گزارش های ایالات متحده ، کانادا و بریتانیا در مورد فعالیت های حزب الله در مورد فعالیت های حزب الله ، و FATF گزارش داد که این مسائل کاملاً اشتباه است.
در حالی که رئیس جمهور مرکز اطلاعات مالی از منابع فنی و حقوقی مربوط به FATF و لیست سیاه FATF و لیست سیاه شکایت می کند ، که باعث ایجاد تابعیت ایران از FATF ، داستان پردازی و درک شخصی از جمهوری اسلامی و درک شخصی این افراد و گروه ها شد.
این مقام همچنین شاهد این بود که شرکت در گروه های منطقه ای FATF ، به عنوان یک دفاع رسمی از عملکرد کشور به عنوان مؤثر در ترفندهای دشمنان کشور ، و از همه نخبگان و تصمیم گیرندگان خواست تا شخصاً اسناد و گزارش ها را بررسی کنند یا از منابع معتبر پیگرد قانونی کنند و به تفسیرهای شخصی و ادراک توجه کنند.
سرانجام ، رئیس جمهور مرکز اطلاعات مالی بر لزوم بسیج ظرفیت کل کشور برای برداشتن از لیست پولشویی معروف و سیاه و تأمین مالی ممکن در اسرع وقت تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد که قرارداد CFT توافق CFT را تسریع کند. براساس تصمیم 4 سازمان ملل ، هر کشوری در لیست ملی می تواند افراد ، گروه ها و کشورها را به عنوان تأمین کننده مالی تروریسم و تروریسم معرفی کند و معیار اقدام FATF برای شناخت گروه های تروریستی راه حل سازمان ملل است.