اجرای کامل “برنامه اقدام” مرکز اطلاعات مالی توسط مؤسسات اجرایی در زمینه حسابداری و کارت بدهی ، سازماندهی ورود و خروج شهروندان غیرمجاز به کشور و غیره.
به گفته ایسنا ، تأمین مالی تروریسم ، که “برنامه اقدام” نامیده می شود در آوریل امسال در سیستم پول و بانکی کشور ، سیستم پول و بانکداری کشور ، اقدامات اصلاحی برای مقاومت در برابر اجاره حساب و کارت های بانکی و سازماندهی ورودی و خروج از کشور است.
بر این اساس ، اجاره حساب و کارت توسط معاون رئیس جمهور اداره حقوقی تدوین می شود.
بانک مرکزی باعث افزایش آگاهی در مورد آموزش عمومی و تأثیرات حقوقی عموم در اجاره کارت ملی و حساب یا حساب بانکی می شود.
این توسط نمایندگان مجلس برای ایجاد یک مکانیسم عمومی مناسب و کارآمد برای سازماندهی شهروندان خارجی در کشور و برنامه ریزی اردوگاه در مناطق مرزی کشور برای نگهداری بازداشت شدگان ، مهاجران و شهروندان غیرمجاز که توسط وزارت کشور با پولشویی و تروریسم روبرو خواهند شد ، اجرا خواهد شد.
از طرف دیگر ، وزارت اطلاعات یک بستر مناسب برای شناسایی اشخاص طبیعی خارجی ارائه می دهد ، و بانک ها مبنای یکپارچه ای را برای کسانی که مشمول قوانین ضد آفریقایی مانند بیمه هستند ، فراهم می کند.
برای گفتن طبق ماده 5 آیین نامه اجرایی ماده 5 قانون ضد Losunders Losunders ، وزارت امور اقتصادی و امور مالی برای تأمین مالی تروریسم این کشور برای تأمین مالی تروریسم این کشور برای تدوین اقدامی بر اساس گواهی ارزیابی ریسک ملی و قانون ضروری است.
این اتفاق در آوریل امسال رخ داد و با توجه به اهمیت جلوگیری از فساد ، از کلیه موسسات نظارتی در کشور انتظار می رود که این برنامه را به طور کامل از سازمان های اجرایی اجرا کند.